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Módulo 1. Prevención de Blanqueo de Capitales: Marco Legal y estructura de funcionamiento de la Financiera roles y responsabilidades de todo el personal. (martes 29 de marzo / 2022-3 horas)
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Modulo 2. Responsabilidades de la persona de cumplimiento, el ejercicio de su función, Auto evaluación de riesgo de la financiera. (martes 5 de abril / 2022-3 horas)
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Modulo 3. La debida diligencia y la clasificación de riesgo de cliente. (martes 12 de abril/ 2022-3 horas)
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Módulo 4. Tipologías de blanqueo (Señales de Alerta) e Inspecciones del regulador, sanciones y proceso administrativo. (martes 19 de abril/ 2022-3 horas)
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